证券代码：603306       证券简称：华懋科技            公告编号: 2023-023

         华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修

【资料图】

                  订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“本公司”

或“公司”）分别于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监

事会第五次会议及 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，2023 年 2 月 16

日召开 2023 年第一次临时董事会、2023 年第一次临时监事会及 2023 年 3 月 6

日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的相关

议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

   鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日正式发布了全面

实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性

文件的相关规定和要求，公司对相关议案的表述进行了调整，同时对涉及的报告

期财务数据进行了更新，修订后的相关议案经得 2023 年 3 月 18 日召开的第五届

董事会第八次会议审议通过。

   为便于投资者阅读，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的

主要修订内容说明如下：

预案章节              主要修订内容           修订情况

全文                统一全文表述           将原“公开发行可转换公

                                   司债券”的表述统一修改

                                   为“向不特定对象发行可

                                   转换公司债券”。

一、本次发行符合《上市 引用规则的修改                将原引用的《上市公司证

公司证 券发行 注册管 理                      券发行管理办法》修改为

办法》向不特定对象发行             《上市公司证券发行注册

证券条件的说明                 管理办法》。

二、本次发行概况      修改部分表述    延长本次发行决议的有效

                        期至 2024 年 5 月 18 日。

三、财务会计信息及管理 更新财务数据      相关财务数据均更新至

层讨论与分析                  2022 年 12 月 31 日。

  特此公告。

                   华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

                             董事会

                         二〇二三年三月二十一日

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